天鑫洋金业组织开展反洗钱和反恐怖融资专项培训
2026-05-09
为进一步强化企业员工反洗钱、反恐怖融资意识，提高企业反洗钱、反恐怖融资风险防范及应对能力，天鑫洋金业于2026年5月9日下午组织开展了反洗钱和反恐怖融资专项培训。
本次培训内容主要围绕反洗钱相关背景介绍、企业反洗钱内部控制度内容以及反洗钱案列介绍进行培训，重点针对企业反洗钱内部控制制度中提及的组织及分工、洗钱风险自评估、客户身份识别、大额及可疑交易报告等制度要求，并通过案列分享，进一步的对洗钱犯罪活动进行具体化展示和剖析。
未来，天鑫洋金业将进一步组织相关专项培训工作，不断落实企业的反洗钱、反恐怖融资义务，提升企业员工的相关风险意识和应对能力。
